대창솔루션

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조 및 정관 제23조에 의거 제34기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 –

1. 일 시 : 2011년 3월 21일(월) 오전 09시00분

2. 장 소 : 울산광역시 울주군 삼동면 보은리 710-11번지 대창메탈㈜울주공장 구내식당

3. 회의 목적사항

가. 보고사항

1) 영업보고 및 감사보고

2) 외부감사인 선임보고

나. 부의안건

1) 제1호 의안 : 제34기(2010년1월1일~2010년12월31일) 대차대조표, 손익계산서, 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 ( 현금배당 : 60원/주 )

2) 제2호 의안 : 이사 선임의 건 ( 사내이사 2명 )

< 이사선임 후보자 >

제2-1호 의안 : 박정호 이사선임의 건

제2-2호 의안 : 양봉흔 이사선임의 건

3) 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

4) 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 실질주주의 의결권행사에 관한 사항

금번 당사의 정기주주총회는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제314조 제5항에 의거 한국예탁결제원이 주주님의 의결권을 대리행사할 수 없습니다. 따라서 주주님이 정기주주총회에 참석하여 의결권을 직접적으로 행사하시거나, 대리인에 위임하여 의결권을 간접적으로 행사할 수 있습니다.

5. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 주총 참석장, 신분증

- 대리행사 : 주총 참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 대리인의 신분증

2011년 3월 4일

대창메탈주식회사

대표이사 박정호 (직인생략)